Налоговой милицией Донецкой области прекращена деятельность «конвертационного» центра

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность « конвертационного центра», который за период деятельности в 2014-2015 гг. предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, по пособничесту в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 50 млн. грн. В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которыми в противоправную деятельность вовлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, обитания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СГД, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На данный   момент следствие продолжается.

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области