Налоговой милицией ликвидирован конвертационный центр

Налоговой милицией ГУ ДФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области и УСБУ в Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД зарегистрированы в г.. Мариуполе, в г.. Днепропетровске, в г.. Киеве.

9 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыски в г.. Мариуполе, 9 обысков в г.. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций г.. Киева и г.. Днепропетровская, одна печать банковской учреждения.
Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. Па счетах уже заблокировано около 1 млн. Грн. денежных средств, информация из банков обновляется.
Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Пресс-служба ГУ ДФС в Донецкой области

---

Адвокатское бюро столицы "Ошеров, Онисковец и партнеры" это объединение профессиональных и успешных адвокатов, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь: как гражданам, так и организациям, а также индивидуальным предпринимателям, учреждениям и предприятиям. Если же Вам нужен арбитражный адвокат, то наше бюро поможет Вам. Кроме того, мы предоставляем очень широкий спектр юридических услуг в области гражданского и уголовного, семейного и административного, а также жилищного права. А также разрешение споров за рубежом, поглощения и слияния поглощения, банкротства и сопровождения реструктуризации.